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Los giros a Hong Kong y negocios de capo capturado en aeropuerto de Bogotá y pedido por EE. UU.

Registra movimientos entre México, Panamá y Cúcuta. En Colombia aparece como arrocero.

Mafia — Jorge Enrique Pedraza, capturado por narcotráfico. Foto: Suministrada por autoridades

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Unidad Investigativa

07.06.2025 17:02 Actualizado: 09.06.2025 07:29

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En la noche del pasado jueves, 5 de junio, autoridades en Colombia fueron notificadas del arribo de un vuelo comercial proveniente de México en donde iba como pasajero un poderoso capo pedido en extradición por Estados Unidos.

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El sujeto fue uno de los últimos en bajarse del avión y cuando se dirigía a reclamar su equipaje, agentes del CTI de la Fiscalía lo apartaron del resto de viajeros e hicieron efectiva su captura con fines de extradición.

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'Tony' y la red

Aeropuerto El Dorado. — Jorge Enrique Pedraza es requerido por una corte de EE. UU. Foto:Suministrada por autoridades

Se trata de Jorge Enrique Pedraza Reyes, conocido en el mundo de la mafia como alias Tony, quien es señalado por la justicia de Estados unidos de tener nexos con el narcotráfico y con la guerrilla del Eln.

Pedraza Reyes es pedido en extradición por la Corte del Distrito Norte de Georgia, por cargos relacionados con conspiración, tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

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De acuerdo con la solicitud internacional, Pedraza Reyes se ha encargado de coordinar la salida de cargamentos de cocaína desde zonas de Antioquia y el Pacífico con destino a México y países de Centroamérica.

Lo giros a Hong Kong

EL TIEMPO investigó y estableció que la génesis de los cargos contra Pedraza Reyes son expedientes de la justicia peruana vinculado con redes internacionales de lavados de activos y transporte de cocaína.

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Según documentos que reposan en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de Perú, Pedraza Reyes hacía parte de una organización que presuntamente constituía empresas fachada en Perú y Panamá para lavar dinero del narcotráfico.

Incluso, se habla de transferencias monetarias desde Hong Kong y México para el blanqueo de capitales.

"Se sustentó en la existencia de una organización criminal internacional en Colombia, Hong Kong, Panamá, México, etc., que vendría realizando actos de transferencia y conversión del delito de lavado de activos, recibiendo dinero del exterior, constituyendo empresas de fachada", se lee en el documento.

Allí identifican a Pedraza Reyes con el alias de 'Piedra' y aseguran que es quien entregaba el dinero proveniente de actividades ilícitas: "Asimismo, la actividad criminal previa del delito de tráfico ilícito de drogas estaría a cargo de Jorge Enríquez Pedraza Reyes, el colombiano alias 'Piedra'. Para tal fin, habría realizado operaciones simuladas de comercio exterior bajo la modalidad de supuestos contratos de mandato a través de cinco empresas constituidas por esta organización y que siguen vigentes".

Los os para la venta de la cocaína se iniciaron en febrero de 2019 — El Eln es considerado otro cartel del narcotráfico. Foto:Daniel Martinez. AFP - Archivo EL TIEMPO

Además, fuentes allegadas al caso indicaron que Pedraza Reyes, oriundo de Bucaramanga, viajaba con frecuencia desde Colombia hacia Panamá y México para concretar los negocios de narcotráfico.

Pedraza Reyes es señalado por la Fiscalía de ser coordinador de las salidas de los cargamentos ilícitos en zona de influencia del frente 'Edgar Amilkar Grimaldo Barón' del ELN, en Antioquia, rumbo a México y países de Centroamérica.

(Consulte acá todos artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

EL TIEMPO investigó y estableció que en Colombia cuenta con una empresa llamada Arroz San José, en Barranquilla, matriculada en 1994 y que se encarga de la comercialización de productos alimenticios, específicamente de arroz.

Ahora se indagan movimientos del capo también en Cúcuta y Santander, y se verifica si es la misma persona que aparece vinculada con empresas inmobiliarias en Panamá.

Por el momento fue puesto a disposición de la Fiscalía para que haga efectiva la solicitud de extradición.

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Para la elaboración de esta nota, fuentes de la Policía anunciaron la captura de Jorge Enrique Pedraza Reyes, conocido en el mundo de la mafia como alias Tony, quien es señalado por la justicia de Estados unidos de tener nexos con el narcotráfico y con la guerrilla del Eln. Este diario encontró expedientes en cámara de comercio en el que figura como dueño de una empresa de arroz en Barranquilla. Además, un documento de la justicia peruana en el que lo señalan de realizar giros al extranjero con dineros ilícitos.

La investigación se realizó en Bogotá, Colombia.

Esta es la matrícula en la que aparece Pedraza Reyes en Colombia como empresario de arroz. Fuente reservada. 7 de junio 2025.

https://drive.google.com/file/d/1YhO3tmie4pWXHxYMxSGB6QtgySLZBY20/view?usp=sharing

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